Bàn về tội rửa tiền trong Bộ luật Hình sự năm 2015

Bài viết phân tích về tội rửa tiền được quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015 và đề xuất một số kiến nghị.

Được lưu tại giá sách ảo:

Hiển thị chi tiết
Tác giả chính:	Phan Thị Thu Lê
Định dạng:	Bài trích
Ngôn ngữ:	Tiếng Việt
Xuất bản :	2022
Chủ đề:	Tội rửa tiền Dấu hiệu pháp lý Bộ luật Hình sự
Truy cập trực tuyến:	https://hdl.handle.net/11742/86220
Từ khóa (tag):

Tài liệu tương tự

Tìm hiểu về "Con la tiền" để phát hiện và chứng minh tội phạm rửa tiền
Tác giả: Nguyễn Huyền My
Xuất bản : (2021)

Tội rửa tiền - Nghiên cứu dưới góc độ so sánh.
Tác giả: Dương Tuyết Miên, et al.
Xuất bản : (2014)

Thủ đoạn rửa tiền và một số giải pháp nâng cao hiệu quả điều tra, truy tố tội phạm rửa tiền
Tác giả: Cao Anh Đức, et al.
Xuất bản : (2021)

Mối liên hệ giữa hành vi buôn bán động vật hoang dã với tội phạm rửa tiền
Tác giả: Nguyễn Phương Anh
Xuất bản : (2020)

Việt nam bắt đầu chống rửa tiền

Tội phạm tẩy rửa tiền trong tội phạm học và khoa học điều tra tội phạm
Tác giả: Nguyễn Xuân Yêm
Xuất bản : (1998)

Các ngân hàng lúng túng trong việc chống rửa tiền\
Tác giả: Thanh Xuân

Về hành vi "rửa tiền" theo quy định của pháp luật hình sự Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Hữu Thanh
Xuất bản : (2001)

Quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền
Xuất bản : (2011)

Đã xuất hiện tội phạm rửa tiền ở Việt nam\
Tác giả: Hạnh Phương

Công tác phòng, chống rửa tiền
Tác giả: Nguyễn Văn Ngọc
Xuất bản : (2016)

Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền

Philippines ban hành luật chống rửa tiền

Vấn đề tẩy rửa đồng tiền và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền
Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn, et al.
Xuất bản : (1996)

Chính sách chống rửa tiền ở Mỹ\
Tác giả: Thu Hương

Hướng dẫn tham khảo về chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố
Tác giả: Schott Paul Allan
Xuất bản : (2007)

Một số góp ý về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
Tác giả: Lê Phương Thảo
Xuất bản : (2022)

Nước Nga thông qua Luật chống rửa tiền\
Tác giả: Trương Hùng

Một số đề xuất hoàn thiện quy định về tội rửa tiền trong Bộ luật hình sự Việt Nam
Tác giả: Lương Long Bình, et al.
Xuất bản : (2014)

Nhận diện rủi ro từ khách hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền của ngân hàng thương mại
Tác giả: Bạch Thị Nhã Nam
Xuất bản : (2021)

Một số vấn đề về tội rửa tiền trong Luật Hình sự Việt Nam so với quy định của luật pháp quốc tế
Tác giả: Trần, Xuân Huệ

Một số ý kiến cần hoàn thiện đối với dự án Luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
Tác giả: Đào Thị Xuân Lan
Xuất bản : (2022)

Báo cáo của Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền
Tác giả: Bộ Tư pháp
Xuất bản : (2011)

Luật phòng, chống rửa tiền
Xuất bản : (2012)

Thế nào là rửa tiền

Luật chưa làm rõ hành vi rửa tiền
Tác giả: Anh Vũ

Quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền
Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật
Xuất bản : (2011)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong nền kinh tế số - Thực trạng và một số kiến nghị hoàn thiện
Tác giả: Trần Linh Huân, et al.
Xuất bản : (2022)

Bàn thêm đôi điều về chống rửa tiền: Suy nghĩ cuối tuần\
Tác giả: Trần, Bạch Đằng

Một số vấn đề về tội rửa tiền trong luật Hình sự Việt Nam so với quy định của luật pháp quốc tế
Tác giả: Trần Xuân Huệ
Xuất bản : (2015)

Nội luật hóa quy định của Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia về tội rửa tiền trong Bộ luật hình sự Việt Nam - Các kiến nghị /
Tác giả: Nguyễn, Thị Phương Hoa

Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền
Tác giả: Quốc hội

Tội phạm cổ cồn trắng và công nghệ rửa tiền\
Tác giả: A.A.Macximov
Xuất bản : (2004)

Một số ý kiến về tội loạn luân theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015
Tác giả: Phan Thị Phương Hiền
Xuất bản : (2023)

Rửa tiền - Vấn nạn của toàn cầu\
Tác giả: Nhung Nam

Tội phạm cổ cồn trắng và công nghệ rửa tiền
Tác giả: Macximov A.A.
Xuất bản : (2004)

Pháp luật phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại Việt Nam
Tác giả: Phạm Thị Giang Thu
Xuất bản : (2016)

Bản thuyết minh chi tiết dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền
Tác giả: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Xuất bản : (2011)

Quốc hội thảo luận dự án Luật Phòng chống rửa tiền: Khó phòng chống khi chưa xác định rõ hành vi
Tác giả: Bảo Minh

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống rửa tiền
Tác giả: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Xuất bản : (2012)