Nhận diện rủi ro từ khách hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền của ngân hàng thương mại

Bài viết trình bày cách thức nhận diện rủi ro từ khách hàng trong việc rửa tiền qua quá trình thiết lập giao dịch và khuyến nghị các ngân hàng thương mại xây dựng bộ tiêu chí nhận diện, đánh giá rủi ro phù hợp

Hiển thị chi tiết

Tác giả chính:	Bạch Thị Nhã Nam
Định dạng:	Bài trích
Ngôn ngữ:	Tiếng Việt
Xuất bản :	2021
Chủ đề:	Tội phạm rửa tiền Phòng, chống rửa tiền Ngân hàng thương mại
Truy cập trực tuyến:	https://hdl.handle.net/11742/83719
Từ khóa (tag):