Các ngân hàng lúng túng trong việc chống rửa tiền\
Tác giả: Thanh Xuân
Nhận diện rủi ro từ khách hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền của ngân hàng thương mại
Bài viết trình bày cách thức nhận diện rủi ro từ khách hàng trong việc rửa tiền qua quá trình thiết lập giao dịch và khuyến nghị các ngân hàng thương mại xây dựng bộ tiêu chí nhận diện, đánh giá rủi ro phù hợp
Được lưu tại giá sách ảo:
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Định dạng: | Bài trích |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Việt |
| Xuất bản : |
2021
|
| Chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | https://hdl.handle.net/11742/83719 |
| Từ khóa (tag): |
Quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền
