Công tác phòng, chống rửa tiền

Philippines ban hành luật chống rửa tiền

Nước Nga thông qua Luật chống rửa tiền\
Tác giả: Trương Hùng

Hướng dẫn tham khảo về chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố
Tác giả: Schott Paul Allan
Xuất bản : (2007)

Việt nam bắt đầu chống rửa tiền

Chính sách chống rửa tiền ở Mỹ\
Tác giả: Thu Hương

Quốc hội thảo luận dự án Luật Phòng chống rửa tiền: Khó phòng chống khi chưa xác định rõ hành vi
Tác giả: Bảo Minh

Báo cáo của Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền
Tác giả: Bộ Tư pháp
Xuất bản : (2011)

Luật phòng, chống rửa tiền
Xuất bản : (2012)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong nền kinh tế số - Thực trạng và một số kiến nghị hoàn thiện
Tác giả: Trần Linh Huân, et al.
Xuất bản : (2022)

Ngành kiểm sát nhân dân tích cực thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền
Tác giả: Bùi Mạnh Cường
Xuất bản : (2016)

Nhận diện rủi ro từ khách hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền của ngân hàng thương mại
Tác giả: Bạch Thị Nhã Nam
Xuất bản : (2021)

Bản thuyết minh chi tiết dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền
Tác giả: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Xuất bản : (2011)

Một số biện pháp phòng, chống rửa tiền trên quy mô quốc tế
Tác giả: Bùi Bảo Trung
Xuất bản : (2020)

Các ngân hàng lúng túng trong việc chống rửa tiền\
Tác giả: Thanh Xuân

Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền
Tác giả: Quốc hội

Quốc hội thảo luận về Luật Phòng, chống rửa tiền: Tăng tính minh bạch về tài chính
Tác giả: Anh Phương

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống rửa tiền
Tác giả: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Xuất bản : (2012)

Tờ trình về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền
Tác giả: Chính phủ
Xuất bản : (2011)

Luật chưa làm rõ hành vi rửa tiền
Tác giả: Anh Vũ

Pháp luật phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại Việt Nam
Tác giả: Phạm Thị Giang Thu
Xuất bản : (2016)

Phòng chống rửa tiền trong điều kiện hội nhập quốc tế và yêu cầu hoàn thiện pháp luật
Tác giả: Nguyễn Minh Hằng, Hoàng Minh Thái
Xuất bản : (2016)

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống rửa tiền
Tác giả: Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Xuất bản : (2012)

Phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, kinh nghiệm của Singapore và bài học đối với Việt Nam
Tác giả: Đặng Thị Nhàn
Xuất bản : (2020)

Tờ trình về tiếp thu, giải trình đối với dự án Luật Phòng, chống rửa tiền
Tác giả: Chính phủ
Xuất bản : (2012)

Báo cáo thẩm tra dự án Luật Phòng, chống rửa tiền
Tác giả: Ủy ban Kinh tế
Xuất bản : (2011)

Vai trò của ngành Ngân hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam
Tác giả: Bùi Hữu Toàn
Xuất bản : (2023)

Quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền
Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật
Xuất bản : (2011)

Thủ đoạn rửa tiền và một số giải pháp nâng cao hiệu quả điều tra, truy tố tội phạm rửa tiền
Tác giả: Cao Anh Đức, et al.
Xuất bản : (2021)

Vấn đề tẩy rửa đồng tiền và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền
Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn, et al.
Xuất bản : (1996)

Mối liên hệ giữa hành vi buôn bán động vật hoang dã với tội phạm rửa tiền
Tác giả: Nguyễn Phương Anh
Xuất bản : (2020)

Công tác phòng, chống rửa tiền: những dấu ấn trong năm 2022
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Thơ
Xuất bản : (2023)

Bàn thêm đôi điều về chống rửa tiền: Suy nghĩ cuối tuần\
Tác giả: Trần, Bạch Đằng

Thế nào là rửa tiền

Tìm hiểu về "Con la tiền" để phát hiện và chứng minh tội phạm rửa tiền
Tác giả: Nguyễn Huyền My
Xuất bản : (2021)

Tội rửa tiền - Nghiên cứu dưới góc độ so sánh.
Tác giả: Dương Tuyết Miên, et al.
Xuất bản : (2014)

Rửa tiền - Vấn nạn của toàn cầu\
Tác giả: Nhung Nam