Vấn đề tẩy rửa đồng tiền và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền

Tẩy rửa đồng tiền và mối hiểm họa của nó -- Các phương thức (thủ đoạn) tẩy rửa đồng tiền: Lợi dụng hệ thống ngân hàng để tẩy tiền bằng cách mở các tài khoản và gửi tiền vào ngân hàng trong nhiều thời điểm khác nhau, dưới nhiều danh nghĩa khác nhau, sau đó sẽ chuyển tiền sang ngân hàng khác hoặc nước...

Miêu tả chi tiết