Kết quả tìm kiếm cho "phòng chống rửa tiền" Hiển thị 1 - 29 kết quả trong 29 Laminas_Feed_Writer 2 (https://getlaminas.org) http://113.191.249.113/Search/Results?sort=last_indexed+desc&limit=50&lookfor=%22ph%C3%B2ng+ch%E1%BB%91ng+r%E1%BB%ADa+ti%E1%BB%81n%22&type=Subject&lng=vi 29 0 50 Hướng dẫn tham khảo về chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố Mon, 01 Jan 2007 08:15:37 +0700 http://113.191.249.113/Record/13641 http://113.191.249.113/Record/13641 Schott Paul Allan Sách 2007 Schott Paul Allan 0 Quốc hội thảo luận về Luật Phòng, chống rửa tiền: Tăng tính minh bạch về tài chính http://113.191.249.113/Record/42204 http://113.191.249.113/Record/42204 Anh Phương Bài báo Anh Phương 0 Luật chưa làm rõ hành vi rửa tiền http://113.191.249.113/Record/42205 http://113.191.249.113/Record/42205 Anh Vũ Bài báo Anh Vũ 0 Quốc hội thảo luận dự án Luật Phòng chống rửa tiền: Khó phòng chống khi chưa xác định rõ hành vi http://113.191.249.113/Record/42972 http://113.191.249.113/Record/42972 Bảo Minh Bài báo Bảo Minh 0 Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII. Sáng 15/11/2011 Sat, 01 Jan 2011 08:15:37 +0700 http://113.191.249.113/Record/oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-35472 http://113.191.249.113/Record/oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-35472 Quốc hội Bản thông tin 2011 Quốc hội 0 Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII. Ngày 22/05/2012 Sun, 01 Jan 2012 08:15:37 +0700 http://113.191.249.113/Record/oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-35527 http://113.191.249.113/Record/oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-35527 Quốc hội Bản thông tin 2012 Quốc hội 0 Phòng chống rửa tiền trong điều kiện hội nhập quốc tế và yêu cầu hoàn thiện pháp luật Fri, 01 Jan 2016 08:15:37 +0700 http://113.191.249.113/Record/oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-42009 http://113.191.249.113/Record/oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-42009 Nguyễn Minh Hằng, Hoàng Minh Thái Bài trích 2016 Nguyễn Minh Hằng, Hoàng Minh Thái 0 Công tác phòng, chống rửa tiền Fri, 01 Jan 2016 08:15:37 +0700 http://113.191.249.113/Record/oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-43460 http://113.191.249.113/Record/oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-43460 Nguyễn Văn Ngọc Bài trích 2016 Nguyễn Văn Ngọc 0 Ngành kiểm sát nhân dân tích cực thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền Fri, 01 Jan 2016 08:15:37 +0700 http://113.191.249.113/Record/oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-43595 http://113.191.249.113/Record/oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-43595 Bùi Mạnh Cường Bài trích 2016 Bùi Mạnh Cường 0 Hệ thống quản lý rủi ro hoạt động tại các ngân hàng thương mại Việt Nam Fri, 01 Jan 2016 08:15:37 +0700 http://113.191.249.113/Record/oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-46816 http://113.191.249.113/Record/oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-46816 Lê Thị Vân Khanh Luận án 2016 Lê Thị Vân Khanh 0 Tờ trình về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền Sat, 01 Jan 2011 08:15:37 +0700 http://113.191.249.113/Record/oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-55883 http://113.191.249.113/Record/oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-55883 Chính phủ Tờ trình 2011 Chính phủ 0 Báo cáo của Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền Sat, 01 Jan 2011 08:15:37 +0700 http://113.191.249.113/Record/oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-55884 http://113.191.249.113/Record/oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-55884 Bộ Tư pháp Báo cáo 2011 Bộ Tư pháp 0 Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền http://113.191.249.113/Record/oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-55885 http://113.191.249.113/Record/oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-55885 Tài liệu tham khảo khác 0 Bản thuyết minh chi tiết dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền Sat, 01 Jan 2011 08:15:37 +0700 http://113.191.249.113/Record/oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-55886 http://113.191.249.113/Record/oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-55886 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Tài liệu tham khảo khác 2011 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 0 Báo cáo thẩm tra dự án Luật Phòng, chống rửa tiền Sat, 01 Jan 2011 08:15:37 +0700 http://113.191.249.113/Record/oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-55887 http://113.191.249.113/Record/oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-55887 Ủy ban Kinh tế Báo cáo thẩm tra 2011 Ủy ban Kinh tế 0 Báo cáo tổng hợp ý kiến của các đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền Sun, 01 Jan 2012 08:15:37 +0700 http://113.191.249.113/Record/oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-56661 http://113.191.249.113/Record/oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-56661 Ủy ban Kinh tế Báo cáo 2012 Ủy ban Kinh tế 0 Tờ trình về tiếp thu, giải trình đối với dự án Luật Phòng, chống rửa tiền Sun, 01 Jan 2012 08:15:37 +0700 http://113.191.249.113/Record/oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-56679 http://113.191.249.113/Record/oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-56679 Chính phủ Tờ trình 2012 Chính phủ 0 Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống rửa tiền Sun, 01 Jan 2012 08:15:37 +0700 http://113.191.249.113/Record/oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-56692 http://113.191.249.113/Record/oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-56692 Ủy ban Thường vụ Quốc hội Báo cáo 2012 Ủy ban Thường vụ Quốc hội 0 Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền http://113.191.249.113/Record/oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-56706 http://113.191.249.113/Record/oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-56706 Quốc hội Tài liệu tham khảo khác Quốc hội 0 Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống rửa tiền Sun, 01 Jan 2012 08:15:37 +0700 http://113.191.249.113/Record/oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-57019 http://113.191.249.113/Record/oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-57019 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Báo cáo 2012 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 0 Một số góp ý về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) Sat, 01 Jan 2022 08:15:37 +0700 http://113.191.249.113/Record/oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-58741 http://113.191.249.113/Record/oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-58741 Lê Phương Thảo Tài liệu tham khảo 2022 Lê Phương Thảo 0 Một số ý kiến cần hoàn thiện đối với dự án Luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) Sat, 01 Jan 2022 08:15:37 +0700 http://113.191.249.113/Record/oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-58743 http://113.191.249.113/Record/oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-58743 Đào Thị Xuân Lan Tài liệu tham khảo 2022 Đào Thị Xuân Lan 0 Những vấn đề pháp lý về phòng, chống rửa tiền trong giao dịch, kinh doanh bất động sản Mon, 01 Jan 2018 08:15:37 +0700 http://113.191.249.113/Record/oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-81556 http://113.191.249.113/Record/oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-81556 Lưu Quốc Thái Tài liệu tham khảo 2018 Lưu Quốc Thái 0 Những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 Sun, 01 Jan 2023 08:15:37 +0700 http://113.191.249.113/Record/oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-82767 http://113.191.249.113/Record/oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-82767 Nguyễn Hòa Bình Bài trích 2023 Nguyễn Hòa Bình 0 Công tác phòng, chống rửa tiền: những dấu ấn trong năm 2022 Sun, 01 Jan 2023 08:15:37 +0700 http://113.191.249.113/Record/oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-82781 http://113.191.249.113/Record/oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-82781 Nguyễn Thị Minh Thơ Bài trích 2023 Nguyễn Thị Minh Thơ 0 Nhận diện rủi ro từ khách hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền của ngân hàng thương mại Fri, 01 Jan 2021 08:15:37 +0700 http://113.191.249.113/Record/oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-83719 http://113.191.249.113/Record/oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-83719 Bạch Thị Nhã Nam Bài trích 2021 Bạch Thị Nhã Nam 0 Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong nền kinh tế số - Thực trạng và một số kiến nghị hoàn thiện Sat, 01 Jan 2022 08:15:37 +0700 http://113.191.249.113/Record/oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-86022 http://113.191.249.113/Record/oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-86022 Trần Linh Huân Bài trích 2022 Trần Linh Huân 0 Vai trò của ngành Ngân hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam Sun, 01 Jan 2023 08:15:37 +0700 http://113.191.249.113/Record/oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-89246 http://113.191.249.113/Record/oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-89246 Bùi Hữu Toàn Bài trích 2023 Bùi Hữu Toàn 0 Quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền Sat, 01 Jan 2011 08:15:37 +0700 http://113.191.249.113/Record/oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-95952 http://113.191.249.113/Record/oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-95952 Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật Sách 2011 Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật 0