Kết quả tìm kiếm - "phòng chống rửa tiền"

Thu hẹp tìm kiếm
  1. 1
    Ảnh bìa

    Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền

    Chủ đề: “…Luật Phòng, chống rửa tiền…”
    Xem toàn văn
    Xem toàn văn
    Tài liệu tham khảo khác
  2. 2
    Ảnh bìa

    Một số góp ý về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) Tác giả Lê Phương Thảo

    Xuất bản 2022
    Chủ đề: “…Phòng, chống rửa tiền…”
    Xem toàn văn
    Tài liệu tham khảo
  3. 3
    Ảnh bìa

    Một số ý kiến cần hoàn thiện đối với dự án Luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) Tác giả Đào Thị Xuân Lan

    Xuất bản 2022
    Chủ đề: “…Phòng, chống rửa tiền…”
    Xem toàn văn
    Tài liệu tham khảo
  4. 4
    Ảnh bìa

    Báo cáo của Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền Tác giả Bộ Tư pháp

    Xuất bản 2011
    Chủ đề: “…Luật Phòng, chống rửa tiền…”
    Xem toàn văn
    Xem toàn văn
    Báo cáo
  5. 5
    Ảnh bìa

    Công tác phòng, chống rửa tiền Tác giả Nguyễn Văn Ngọc

    Xuất bản 2016
    Chủ đề: “…Phòng chống rửa tiền…”
    Xem toàn văn
    Bài trích
  6. 6
    Ảnh bìa

    Bản thuyết minh chi tiết dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền Tác giả Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

    Xuất bản 2011
    Chủ đề: “…Luật Phòng, chống rửa tiền…”
    Xem toàn văn
    Xem toàn văn
    Tài liệu tham khảo khác
  7. 7
    Ảnh bìa

    Tờ trình về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền Tác giả Chính phủ

    Xuất bản 2011
    Chủ đề: “…Luật Phòng, chống rửa tiền…”
    Xem toàn văn
    Xem toàn văn
    Tờ trình
  8. 8
    Ảnh bìa

    Vai trò của ngành Ngân hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam Tác giả Bùi Hữu Toàn

    Xuất bản 2023
    Chủ đề: “…Phòng chống rửa tiền…”
    Xem toàn văn
    Bài trích
  9. 9
    Ảnh bìa

    Báo cáo thẩm tra dự án Luật Phòng, chống rửa tiền Tác giả Ủy ban Kinh tế

    Xuất bản 2011
    Chủ đề: “…Luật Phòng, chống rửa tiền…”
    Xem toàn văn
    Xem toàn văn
    Báo cáo thẩm tra
  10. 10
    Ảnh bìa

    Hướng dẫn tham khảo về chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố Tác giả Schott Paul Allan

    Xuất bản 2007
    Chủ đề: “…phòng chống rửa tiền…”
    Sách
  11. 11
    Ảnh bìa

    Quốc hội thảo luận dự án Luật Phòng chống rửa tiền: Khó phòng chống khi chưa xác định rõ hành vi Tác giả Bảo Minh

    Chủ đề: “…Luật Phòng chống rửa tiền…”
    Bài báo
  12. 12
    Ảnh bìa

    Nhận diện rủi ro từ khách hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền của ngân hàng thương mại Tác giả Bạch Thị Nhã Nam

    Xuất bản 2021
    Chủ đề: “…Phòng, chống rửa tiền…”
    Xem toàn văn
    Bài trích
  13. 13
    Ảnh bìa

    Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong nền kinh tế số - Thực trạng và một số kiến nghị hoàn thiện Tác giả Trần Linh Huân, Bạch Ngọc Vân

    Xuất bản 2022
    Chủ đề: “…phòng chống rửa tiền…”
    Xem toàn văn
    Bài trích
  14. 14
    Ảnh bìa

    Quốc hội thảo luận về Luật Phòng, chống rửa tiền: Tăng tính minh bạch về tài chính Tác giả Anh Phương

    Chủ đề: “…Luật Phòng, chống rửa tiền…”
    Bài báo
  15. 15
    Ảnh bìa

    Luật chưa làm rõ hành vi rửa tiền Tác giả Anh Vũ

    Chủ đề: “…Luật phòng, chống rửa tiền…”
    Bài báo
  16. 16
    Ảnh bìa

    Công tác phòng, chống rửa tiền: những dấu ấn trong năm 2022 Tác giả Nguyễn Thị Minh Thơ

    Xuất bản 2023
    Chủ đề: “…Phòng, chống rửa tiền…”
    Xem toàn văn
    Bài trích
  17. 17
    Ảnh bìa

    Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống rửa tiền Tác giả Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

    Xuất bản 2012
    Chủ đề: “…Phòng, chống rửa tiền…”
    Xem toàn văn
    Xem toàn văn
    Báo cáo
  18. 18
    Ảnh bìa

    Phòng chống rửa tiền trong điều kiện hội nhập quốc tế và yêu cầu hoàn thiện pháp luật Tác giả Nguyễn Minh Hằng, Hoàng Minh Thái

    Xuất bản 2016
    Chủ đề: “…Phòng chống rửa tiền…”
    Xem toàn văn
    Bài trích
  19. 19
    Ảnh bìa

    Ngành kiểm sát nhân dân tích cực thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền Tác giả Bùi Mạnh Cường

    Xuất bản 2016
    Chủ đề: “…Công tác phòng chống rửa tiền…”
    Xem toàn văn
    Bài trích
  20. 20
    Ảnh bìa

    Tờ trình về tiếp thu, giải trình đối với dự án Luật Phòng, chống rửa tiền Tác giả Chính phủ

    Xuất bản 2012
    Chủ đề: “…Phòng, chống rửa tiền…”
    Xem toàn văn
    Xem toàn văn
    Tờ trình

Công cụ tìm kiếm: