Search Results - "Rửa tiền"

Refine Results
  1. 61
    Cover Image

    Một số quy định về phòng chống các tệ nạn xã hội và tội phạm

    Published 2005
    Subjects: “…rửa tiền…”
    Book
  2. 62
    Cover Image

    Nội luật hóa quy định của Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia về tội rửa tiền trong Bộ luật hình sự Việt Nam - Các kiến nghị /... by Nguyễn, Thị Phương Hoa

    Subjects: “…Rửa tiền…”
    Article
  3. 63
    Cover Image

    Những vấn đề pháp lý về phòng, chống rửa tiền trong giao dịch, kinh doanh bất động sản by Lưu Quốc Thái

    Published 2018
    Subjects: “…Phòng, chống rửa tiền…”
    Get full text
    Tài liệu tham khảo
  4. 64
    Cover Image

    Tội phạm cổ cồn trắng và công nghệ rửa tiền by Macximov A.A.

    Published 2004
    Subjects: “…Công nghệ rửa tiền…”
    Get full text
    Sách
  5. 65
    Cover Image

    Còn nhiều điều cần làm rõ: Viết tiếp về vụ một nhà đầu tư nước ngoài lộ chân tướng chuyên gia rửa tiền\ by Huy Anh

    Subjects: “…rửa tiền…”
    Article
  6. 66
    Cover Image

    Hướng hoàn thiện Bộ luật Hình sự về chế định tổ chức tội phạm by Đàm Quang Ngọc

    Published 2015
    Subjects: “…Buôn lậu và rửa tiền…”
    Get full text
    Bài trích
  7. 67
    Cover Image

    Tội phạm tài chính trong hội nhập by Hà Hoàng Hợp, Phạm Bá Khiêm

    Published 2005
    Subjects: “…Rửa tiền…”
    Get full text
    Sách
  8. 68
    Cover Image

    Những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 by Nguyễn Hòa Bình

    Published 2023
    Subjects: “…Phòng, chống rửa tiền…”
    Get full text
    Bài trích
  9. 69
    Cover Image

    Sự cần thiết phải sửa đổi toàn diện Luật Phòng, chống rửa tiền và một số góp ý hoàn thiện dự án Luật này nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng.... by Đỗ Đức Hồng Hà, Hoàng Mạnh Hùng

    Published 2022
    Subjects: “…chống rửa tiền…”
    Get full text
    Bài trích
  10. 70
    Cover Image

    Legal and Policy Frameworks Regulating the Behaviour of Politicians and Political Parties—Sierra Leone by Kwesi Aning

    Published 2018
    Subjects: “…Rửa tiền…”
    Get full text
    Get full text
    Báo cáo
  11. 71
    Cover Image

    Tìm hiểu luật bảo hiểm tiền gửi, luật phòng chống rửa tiền và các quy định mới về hoạt động tín dụng, chính sách cho vay và huy động vốn... by Kim Thư

    Published 2012
    Subjects: “…rửa tiền…”
    Book
  12. 72
    Cover Image

    Quyết định Nội các số (10) năm 2019 của liên quan đến việc thi hành quy định của Nghị định Liên bang số (20) năm 2018 về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ các tổ ch...

    Published 2018
    Subjects: “…Rửa tiền…”
    Get full text
    Tài liệu dịch
  13. 73
    Cover Image

    Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII. Sáng 15/11/2011 by Quốc hội

    Published 2011
    Subjects: “…Dự án Luật phòng, chống rửa tiền…”
    Get full text
    Bản thông tin
  14. 74
    Cover Image

    Nội dung pháp lý hình sự trong công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia by Dương Tuyết Miên

    Published 2006
    Subjects: “…Rửa tiền…”
    Get full text
    Tạp chí
  15. 75
    Cover Image

    Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII. Ngày 22/05/2012 by Quốc hội

    Published 2012
    Subjects: “…Dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền…”
    Get full text
    Bản thông tin
  16. 76
    Cover Image

    Nội luật hóa quy định của công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia về tội rửa tiền trong Bộ luật Hình sự Việt Nam - Các kiến nghị... by Nguyễn Thị Phương Hoa

    Published 2015
    Subjects: “…Tội rửa tiền…”
    Get full text
    Bài trích
  17. 77
    Cover Image

    Hệ thống quản lý rủi ro hoạt động tại các ngân hàng thương mại Việt Nam by Lê Thị Vân Khanh

    Published 2016
    Subjects: “…Phòng chống rửa tiền…”
    Get full text
    Get full text
    Luận án
  18. 78
    Cover Image

    Tội phạm cổ cồn trắng trong thế giới hiện đại và những biện pháp đấu tranh phòng chống. by Dương Tuyết Miên

    Published 2004
    Subjects: “…Rửa tiền…”
    Get full text
    Tạp chí

Search Tools: