Search Results - "Rửa tiền"
-
61
Một số quy định về phòng chống các tệ nạn xã hội và tội phạm
Published 2005Subjects: “…rửa tiền…”
Book -
62
-
63
Những vấn đề pháp lý về phòng, chống rửa tiền trong giao dịch, kinh doanh bất động sản
Published 2018Subjects: “…Phòng, chống rửa tiền…”
Get full text
Tài liệu tham khảo -
64
Tội phạm cổ cồn trắng và công nghệ rửa tiền
Published 2004Subjects: “…Công nghệ rửa tiền…”
Get full text
Sách -
65
Còn nhiều điều cần làm rõ: Viết tiếp về vụ một nhà đầu tư nước ngoài lộ chân tướng chuyên gia rửa tiền\
Subjects: “…rửa tiền…”
Article -
66
Hướng hoàn thiện Bộ luật Hình sự về chế định tổ chức tội phạm
Published 2015Subjects: “…Buôn lậu và rửa tiền…”
Get full text
Bài trích -
67
-
68
Những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022
Published 2023Subjects: “…Phòng, chống rửa tiền…”
Get full text
Bài trích -
69
Sự cần thiết phải sửa đổi toàn diện Luật Phòng, chống rửa tiền và một số góp ý hoàn thiện dự án Luật này nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng....
Published 2022Subjects: “…chống rửa tiền…”
Get full text
Bài trích -
70
Legal and Policy Frameworks Regulating the Behaviour of Politicians and Political Parties—Sierra Leone
Published 2018Subjects: “…Rửa tiền…”
Get full text
Get full text
Báo cáo -
71
Tìm hiểu luật bảo hiểm tiền gửi, luật phòng chống rửa tiền và các quy định mới về hoạt động tín dụng, chính sách cho vay và huy động vốn...
Published 2012Subjects: “…rửa tiền…”
Book -
72
Quyết định Nội các số (10) năm 2019 của liên quan đến việc thi hành quy định của Nghị định Liên bang số (20) năm 2018 về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ các tổ ch...
Published 2018Subjects: “…Rửa tiền…”
Get full text
Tài liệu dịch -
73
Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII. Sáng 15/11/2011
Published 2011Subjects: “…Dự án Luật phòng, chống rửa tiền…”
Get full text
Bản thông tin -
74
Nội dung pháp lý hình sự trong công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia
Published 2006Subjects: “…Rửa tiền…”
Get full text
Tạp chí -
75
Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII. Ngày 22/05/2012
Published 2012Subjects: “…Dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền…”
Get full text
Bản thông tin -
76
Nội luật hóa quy định của công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia về tội rửa tiền trong Bộ luật Hình sự Việt Nam - Các kiến nghị...
Published 2015Subjects: “…Tội rửa tiền…”
Get full text
Bài trích -
77
Hệ thống quản lý rủi ro hoạt động tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Published 2016Subjects: “…Phòng chống rửa tiền…”
Get full text
Get full text
Luận án -
78
Tội phạm cổ cồn trắng trong thế giới hiện đại và những biện pháp đấu tranh phòng chống.
Published 2004Subjects: “…Rửa tiền…”
Get full text
Tạp chí