Tội phạm cổ cồn trắng và công nghệ rửa tiền

Sách nêu nguyên nhân, phương pháp, cách thức mà những người có chức sắc trong các cơ quan công quyền nhà nước đã lợi dụng để rút tiền của nhà nước cũng như công nghệ rửa tiền của những tội phạm cổ cồn trắng.

Được lưu tại giá sách ảo:

Hiển thị chi tiết
Tác giả chính:	Macximov A.A.
Đồng tác giả:	Anh Côi
Định dạng:	Sách
Ngôn ngữ:	Vie
Xuất bản :	Nhà xuất bản Công an nhân dân 2004
Chủ đề:	Pháp luật Cổ cồn trắng Công nghệ rửa tiền Tội phạm kinh tế 364.16 T452p
Truy cập trực tuyến:	http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/95251
Từ khóa (tag):

Tài liệu tương tự

Tội phạm tài chính trong hội nhập
Tác giả: Hà Hoàng Hợp, et al.
Xuất bản : (2005)

Tội phạm cổ cồn trắng và công nghệ rửa tiền\
Tác giả: A.A.Macximov
Xuất bản : (2004)

Tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin
Tác giả: Phạm Văn Lợi
Xuất bản : (2007)

Các biện pháp chống tham nhũng ở Trung Quốc
Tác giả: Hồng Vĩ
Xuất bản : (2004)

Tội phạm học đương đại
Tác giả: Dương Tuyết Miên
Xuất bản : (2022)

Tội phạm và cấu thành tội phạm
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hòa
Xuất bản : (2015)

Sào huyệt của những ông trùm: Liên minh ma quỷ & những vụ giao dịch nội gián lớn nhất nước Mỹ
Tác giả: James B. Stewart
Xuất bản : (2014)

Tội phạm về môi trường một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Tác giả: Phạm Văn Lợi, et al.
Xuất bản : (2004)

Tìm hiểu về "Con la tiền" để phát hiện và chứng minh tội phạm rửa tiền
Tác giả: Nguyễn Huyền My
Xuất bản : (2021)

Tội phạm học so sánh: Lý luận và thực tiễn
Tác giả: Lê Thị Sơn
Xuất bản : (2015)

Thủ đoạn rửa tiền và một số giải pháp nâng cao hiệu quả điều tra, truy tố tội phạm rửa tiền
Tác giả: Cao Anh Đức, et al.
Xuất bản : (2021)

Mối liên hệ giữa hành vi buôn bán động vật hoang dã với tội phạm rửa tiền
Tác giả: Nguyễn Phương Anh
Xuất bản : (2020)

Việt nam bắt đầu chống rửa tiền

Tội phạm có tổ chức - một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Tác giả: Nguyễn Quốc Nhật
Xuất bản : (2005)

Tội phạm tẩy rửa tiền trong tội phạm học và khoa học điều tra tội phạm
Tác giả: Nguyễn Xuân Yêm
Xuất bản : (1998)

Các ngân hàng lúng túng trong việc chống rửa tiền\
Tác giả: Thanh Xuân

Đã xuất hiện tội phạm rửa tiền ở Việt nam\
Tác giả: Hạnh Phương

Tội rửa tiền - Nghiên cứu dưới góc độ so sánh.
Tác giả: Dương Tuyết Miên, et al.
Xuất bản : (2014)

Công tác phòng, chống rửa tiền
Tác giả: Nguyễn Văn Ngọc
Xuất bản : (2016)

Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền

Philippines ban hành luật chống rửa tiền

Cưú hộ rùa biển ở Côn Đảo\
Tác giả: Đặng Hiếu

Nhận diện rủi ro từ khách hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền của ngân hàng thương mại
Tác giả: Bạch Thị Nhã Nam
Xuất bản : (2021)

Nước Nga thông qua Luật chống rửa tiền\
Tác giả: Trương Hùng

Một số góp ý về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
Tác giả: Lê Phương Thảo
Xuất bản : (2022)

Chính sách chống rửa tiền ở Mỹ\
Tác giả: Thu Hương

Quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền
Xuất bản : (2011)

Một số ý kiến cần hoàn thiện đối với dự án Luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
Tác giả: Đào Thị Xuân Lan
Xuất bản : (2022)

Vấn đề tẩy rửa đồng tiền và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền
Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn, et al.
Xuất bản : (1996)

Bàn về tội rửa tiền trong Bộ luật Hình sự năm 2015
Tác giả: Phan Thị Thu Lê
Xuất bản : (2022)

Hồ Gươm vẫn còn tới 4 cụ rùa\
Tác giả: Lưu, Đức Ngò

Tội phạm môi trường trong pháp luật hình sự Việt Nam: Thực trạng và định hướng hoàn thiện
Tác giả: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Xuất bản : (2015)

Con rùa vừa được cưú thoát ở Hồ Gươm không phải loài rùa quý Hồ Gươm\
Tác giả: Hà, Đình Đức

Con rùa vừa được cưú thoát ở Hồ Gươm không phải loài rùa quý Hồ Gươm\
Tác giả: Hà, Đình Đức

Luật phòng, chống rửa tiền
Xuất bản : (2012)

Thế nào là rửa tiền

Luật chưa làm rõ hành vi rửa tiền
Tác giả: Anh Vũ

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong nền kinh tế số - Thực trạng và một số kiến nghị hoàn thiện
Tác giả: Trần Linh Huân, et al.
Xuất bản : (2022)

Hướng dẫn tham khảo về chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố
Tác giả: Schott Paul Allan
Xuất bản : (2007)

Hồ Gươm còn bao nhiêu cụ Rùa\
Tác giả: Lưu, Đức Ngô