Nhận diện rủi ro từ khách hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền của ngân hàng thương mại
Bài viết trình bày cách thức nhận diện rủi ro từ khách hàng trong việc rửa tiền qua quá trình thiết lập giao dịch và khuyến nghị các ngân hàng thương mại xây dựng bộ tiêu chí nhận diện, đánh giá rủi ro phù hợp
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Bài trích |
| Language: | Vietnamese |
| Published: |
2021
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://hdl.handle.net/11742/83719 |
| Tags: |
| _version_ | 1861219607199612928 |
|---|---|
| author | Bạch Thị Nhã Nam |
| author_facet | Bạch Thị Nhã Nam |
| author_sort | Bạch Thị Nhã Nam |
| collection | DSpaceTVQH |
| description | Bài viết trình bày cách thức nhận diện rủi ro từ khách hàng trong việc rửa tiền qua quá trình thiết lập giao dịch và khuyến nghị các ngân hàng thương mại xây dựng bộ tiêu chí nhận diện, đánh giá rủi ro phù hợp |
| format | Bài trích |
| id | oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-83719 |
| institution | Thư viện số |
| language | Vietnamese |
| publishDate | 2021 |
| record_format | dspace |
| spelling | oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-837192024-07-09T11:23:38Z Nhận diện rủi ro từ khách hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền của ngân hàng thương mại Bạch Thị Nhã Nam Tội phạm rửa tiền Phòng, chống rửa tiền Ngân hàng thương mại Bài viết trình bày cách thức nhận diện rủi ro từ khách hàng trong việc rửa tiền qua quá trình thiết lập giao dịch và khuyến nghị các ngân hàng thương mại xây dựng bộ tiêu chí nhận diện, đánh giá rủi ro phù hợp 2021-09 2021-09 Bài trích https://hdl.handle.net/11742/83719 vi Tạp chí Kiểm sát 6 trang; PDF/A application/pdf Thư viện Quốc hội Tạp chí Kiểm sát, số 17 năm 2021 |
| spellingShingle | Tội phạm rửa tiền Phòng, chống rửa tiền Ngân hàng thương mại Bạch Thị Nhã Nam Nhận diện rủi ro từ khách hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền của ngân hàng thương mại |
| title | Nhận diện rủi ro từ khách hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền của ngân hàng thương mại |
| title_full | Nhận diện rủi ro từ khách hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền của ngân hàng thương mại |
| title_fullStr | Nhận diện rủi ro từ khách hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền của ngân hàng thương mại |
| title_full_unstemmed | Nhận diện rủi ro từ khách hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền của ngân hàng thương mại |
| title_short | Nhận diện rủi ro từ khách hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền của ngân hàng thương mại |
| title_sort | nhan dien rui ro tu khach hang trong hoat dong phong chong rua tien cua ngan hang thuong mai |
| topic | Tội phạm rửa tiền Phòng, chống rửa tiền Ngân hàng thương mại |
| url | https://hdl.handle.net/11742/83719 |
| work_keys_str_mv | AT bachthinhanam nhandienruirotukhachhangtronghoatđongphongchongruatiencuanganhangthuongmai |