Hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền của lực lượng Cảnh sát nhân dân

Được lưu tại giá sách ảo:

Hiển thị chi tiết
Tác giả chính:	Bùi Bảo Trung
Định dạng:	Luận án, luận văn
Ngôn ngữ:	Tiếng Việt
Xuất bản :	2021
Truy cập trực tuyến:	https://hdl.handle.net/11742/64499
Từ khóa (tag):

Tài liệu tương tự

Công tác phòng, chống rửa tiền
Tác giả: Nguyễn Văn Ngọc
Xuất bản : (2016)

Một số biện pháp phòng, chống rửa tiền trên quy mô quốc tế
Tác giả: Bùi Bảo Trung
Xuất bản : (2020)

Ngành kiểm sát nhân dân tích cực thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền
Tác giả: Bùi Mạnh Cường
Xuất bản : (2016)

Luật phòng, chống rửa tiền
Xuất bản : (2012)

Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền
Tác giả: Quốc hội

Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền

Hợp tác quốc tế đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng cảnh sát nhân dân Việt Nam
Tác giả: Bùi, Anh Dũng
Xuất bản : (2007)

Công tác phòng, chống rửa tiền: những dấu ấn trong năm 2022
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Thơ
Xuất bản : (2023)

Quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền
Xuất bản : (2011)

Quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền
Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật
Xuất bản : (2011)

Tờ trình về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền
Tác giả: Chính phủ
Xuất bản : (2011)

Đấu tranh phòng, chống tội rửa tiền ở Việt Nam
Tác giả: Trần Xuân Huệ
Xuất bản : (2016)

Quốc hội thảo luận dự án Luật Phòng chống rửa tiền: Khó phòng chống khi chưa xác định rõ hành vi
Tác giả: Bảo Minh

Báo cáo thẩm tra dự án Luật Phòng, chống rửa tiền
Tác giả: Ủy ban Kinh tế
Xuất bản : (2011)

Bản thuyết minh chi tiết dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền
Tác giả: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Xuất bản : (2011)

Việt nam bắt đầu chống rửa tiền

Philippines ban hành luật chống rửa tiền

Chính sách chống rửa tiền ở Mỹ\
Tác giả: Thu Hương

Vấn đề tẩy rửa đồng tiền và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền
Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn, et al.
Xuất bản : (1996)

Hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mua bán người của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam với lực lượng Cảnh sát các nước tiểu vùng sông Mê–Kông
Tác giả: Lê Đức Minh
Xuất bản : (2022)

Vai trò của ngành Ngân hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam
Tác giả: Bùi Hữu Toàn
Xuất bản : (2023)

Pháp luật phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại Việt Nam
Tác giả: Phạm Thị Giang Thu
Xuất bản : (2016)

Những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022
Tác giả: Nguyễn Hòa Bình
Xuất bản : (2023)

Nước Nga thông qua Luật chống rửa tiền\
Tác giả: Trương Hùng

Một số góp ý về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
Tác giả: Lê Phương Thảo
Xuất bản : (2022)

Chống rửa tiền một mũi tấn công chống tham nhũng: Góp ý dự thảo Luật phòng chống tham nhũng
Tác giả: Anh Khuê

Báo cáo của Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền
Tác giả: Bộ Tư pháp
Xuất bản : (2011)

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống rửa tiền
Tác giả: Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Xuất bản : (2012)

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống rửa tiền
Tác giả: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Xuất bản : (2012)

Quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế của lực lượng Cảnh sát hình sự trong phòng chống tội phạm có tổ chức
Tác giả: Đường Thị Thu Minh
Xuất bản : (2023)

Bàn thêm đôi điều về chống rửa tiền: Suy nghĩ cuối tuần\
Tác giả: Trần, Bạch Đằng

Các ngân hàng lúng túng trong việc chống rửa tiền\
Tác giả: Thanh Xuân

Phòng chống rửa tiền trong điều kiện hội nhập quốc tế và yêu cầu hoàn thiện pháp luật
Tác giả: Nguyễn Minh Hằng, Hoàng Minh Thái
Xuất bản : (2016)

Tờ trình về tiếp thu, giải trình đối với dự án Luật Phòng, chống rửa tiền
Tác giả: Chính phủ
Xuất bản : (2012)

Quốc hội thảo luận về Luật Phòng, chống rửa tiền: Tăng tính minh bạch về tài chính
Tác giả: Anh Phương

Một số ý kiến cần hoàn thiện đối với dự án Luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
Tác giả: Đào Thị Xuân Lan
Xuất bản : (2022)

Những vấn đề pháp lý về phòng, chống rửa tiền trong giao dịch, kinh doanh bất động sản
Tác giả: Lưu Quốc Thái
Xuất bản : (2018)

Vai trò của kế toán trong hệ sinh thái chống rửa tiền
Tác giả: Vũ Thị Mai Nhi
Xuất bản : (2024)

Công ty rửa tiền: Tiểu thuyết\
Tác giả: John Grisham
Xuất bản : (1993)

Hướng dẫn tham khảo về chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố
Tác giả: Schott Paul Allan
Xuất bản : (2007)