Tờ trình về tiếp thu, giải trình đối với dự án Luật Phòng, chống rửa tiền

Tờ trình của Chính phủ về tiếp thu, giải trình đối với dự án Luật Phòng, chống rửa tiền bao gồm một số nội dung về: Phạm vi điều chỉnh; thẩm quyền quy định chức năng của Cục phòng, chống rửa tiền; mức giao dịch lớn cần báo cáo......

Miêu tả chi tiết

Được lưu tại giá sách ảo:

Hiển thị chi tiết
Tác giả chính:	Chính phủ
Định dạng:	Tờ trình
Ngôn ngữ:	Tiếng Việt
Xuất bản :	2012
Chủ đề:	Rửa tiền Phòng, chống rửa tiền Dự án luật Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XIII
Truy cập trực tuyến:	https://muontailieuso.quochoi.vn/DefaultBookView.aspx?BookID=33062 https://hdl.handle.net/11742/56679
Từ khóa (tag):

Tài liệu tương tự

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống rửa tiền
Tác giả: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Xuất bản : (2012)

Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền

Công tác phòng, chống rửa tiền
Tác giả: Nguyễn Văn Ngọc
Xuất bản : (2016)

Một số góp ý về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
Tác giả: Lê Phương Thảo
Xuất bản : (2022)

Một số ý kiến cần hoàn thiện đối với dự án Luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
Tác giả: Đào Thị Xuân Lan
Xuất bản : (2022)

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống rửa tiền
Tác giả: Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Xuất bản : (2012)

Tờ trình về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền
Tác giả: Chính phủ
Xuất bản : (2011)

Quốc hội thảo luận dự án Luật Phòng chống rửa tiền: Khó phòng chống khi chưa xác định rõ hành vi
Tác giả: Bảo Minh

Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền
Tác giả: Quốc hội

Quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền
Xuất bản : (2011)

Philippines ban hành luật chống rửa tiền

Nước Nga thông qua Luật chống rửa tiền\
Tác giả: Trương Hùng

Hướng dẫn tham khảo về chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố
Tác giả: Schott Paul Allan
Xuất bản : (2007)

Việt nam bắt đầu chống rửa tiền

Chính sách chống rửa tiền ở Mỹ\
Tác giả: Thu Hương

Báo cáo của Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền
Tác giả: Bộ Tư pháp
Xuất bản : (2011)

Luật phòng, chống rửa tiền
Xuất bản : (2012)

Báo cáo thẩm tra dự án Luật Phòng, chống rửa tiền
Tác giả: Ủy ban Kinh tế
Xuất bản : (2011)

Nhận diện rủi ro từ khách hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền của ngân hàng thương mại
Tác giả: Bạch Thị Nhã Nam
Xuất bản : (2021)

Bản thuyết minh chi tiết dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền
Tác giả: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Xuất bản : (2011)

Một số biện pháp phòng, chống rửa tiền trên quy mô quốc tế
Tác giả: Bùi Bảo Trung
Xuất bản : (2020)

Các ngân hàng lúng túng trong việc chống rửa tiền\
Tác giả: Thanh Xuân

Quốc hội thảo luận về Luật Phòng, chống rửa tiền: Tăng tính minh bạch về tài chính
Tác giả: Anh Phương

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong nền kinh tế số - Thực trạng và một số kiến nghị hoàn thiện
Tác giả: Trần Linh Huân, et al.
Xuất bản : (2022)

Ngành kiểm sát nhân dân tích cực thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền
Tác giả: Bùi Mạnh Cường
Xuất bản : (2016)

Luật chưa làm rõ hành vi rửa tiền
Tác giả: Anh Vũ

Pháp luật phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại Việt Nam
Tác giả: Phạm Thị Giang Thu
Xuất bản : (2016)

Phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, kinh nghiệm của Singapore và bài học đối với Việt Nam
Tác giả: Đặng Thị Nhàn
Xuất bản : (2020)

Phòng chống rửa tiền trong điều kiện hội nhập quốc tế và yêu cầu hoàn thiện pháp luật
Tác giả: Nguyễn Minh Hằng, Hoàng Minh Thái
Xuất bản : (2016)

Vai trò của ngành Ngân hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam
Tác giả: Bùi Hữu Toàn
Xuất bản : (2023)

Quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền
Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật
Xuất bản : (2011)

Mối liên hệ giữa hành vi buôn bán động vật hoang dã với tội phạm rửa tiền
Tác giả: Nguyễn Phương Anh
Xuất bản : (2020)

Thủ đoạn rửa tiền và một số giải pháp nâng cao hiệu quả điều tra, truy tố tội phạm rửa tiền
Tác giả: Cao Anh Đức, et al.
Xuất bản : (2021)

Báo cáo tổng hợp ý kiến của các đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền
Tác giả: Ủy ban Kinh tế
Xuất bản : (2012)

Vấn đề tẩy rửa đồng tiền và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền
Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn, et al.
Xuất bản : (1996)

Công tác phòng, chống rửa tiền: những dấu ấn trong năm 2022
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Thơ
Xuất bản : (2023)

Bàn thêm đôi điều về chống rửa tiền: Suy nghĩ cuối tuần\
Tác giả: Trần, Bạch Đằng

Thế nào là rửa tiền

Tìm hiểu về "Con la tiền" để phát hiện và chứng minh tội phạm rửa tiền
Tác giả: Nguyễn Huyền My
Xuất bản : (2021)

Tội rửa tiền - Nghiên cứu dưới góc độ so sánh.
Tác giả: Dương Tuyết Miên, et al.
Xuất bản : (2014)