Nhận diện tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng và các kiến nghị phòng ngừa, xử lý

Ngân hàng là công cụ quan trọng giúp Chính phủ điều hành nền kinh tế, huy động vốn cho các dự án, là trung tâm thanh toán và thực thi chính sách tiền tệ, nơi tập trung khối lượng tiền, ngoại tệ, các giấy tờ có giá và các tài sản quý. Do đó, tội phạm luôn xác định ngân hàng là mục tiêu, điểm đến đ...

Miêu tả chi tiết

Được lưu tại giá sách ảo:

Hiển thị chi tiết
Tác giả chính:	Nguyễn Quang Hiền
Định dạng:	Bài trích
Ngôn ngữ:	Tiếng Việt
Xuất bản :	2015
Chủ đề:	Nhận diện tội phạm Ngân hàng Trung tâm thanh toán Chính sách tiền tệ
Truy cập trực tuyến:	https://hdl.handle.net/11742/44217
Từ khóa (tag):

Tài liệu tương tự

Kinh nghiệm nhận diện vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng
Tác giả: Nguyễn Quang Thành
Xuất bản : (2020)

Đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng
Tác giả: Phùng, Thị Thu Hường

Đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: Đỗ Thị Minh Phượng, et al.
Xuất bản : (2013)

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực tín dụng - ngân hàng
Tác giả: Đinh Xuân Nam, Phạm Văn Trung
Xuất bản : (2016)

Tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng trên địa bàn Hà nội\
Tác giả: Đức Long

Một số giải pháp đấu tranh phòng chống hiệu quả tội phạm xảy ra trong lĩnh vực ngân hàng
Tác giả: Phạm, Thị Thu Hường

Các quy định về tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng của Bộ luật Hình sự hiện hành và một số kiến nghị hoàn thiện
Tác giả: Phùng Thị Thu Hường
Xuất bản : (2015)

Nhận diện rủi ro từ khách hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền của ngân hàng thương mại
Tác giả: Bạch Thị Nhã Nam
Xuất bản : (2021)

Bàn về vấn đề kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
Tác giả: Phạm Thị Mỵ
Xuất bản : (2019)

Dịch vụ ngân hàng điện tử và xu hướng phát triển tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Tác giả: Lê Thanh Bình
Xuất bản : (2013)

Giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng một số kiến nghị, đề xuất
Tác giả: Nguyễn Văn Lợi
Xuất bản : (2016)

Các ngân hàng lúng túng trong việc chống rửa tiền\
Tác giả: Thanh Xuân

Tổng quan đánh giá tóm tắt thực hiện Luật giao dịch điện tử 2005 liên quan lĩnh vực ngân hàng và một số ý kiến góp ý
Tác giả: Lê Quang Tùng
Xuất bản : (2022)

Một số giải pháp đấu tranh phòng chống hiệu quả tội phạm xảy ra trong lĩnh vực ngân hàng
Tác giả: Phùng Thị Thu Hường
Xuất bản : (2015)

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt
Tác giả: Nguyễn Thế Hùng
Xuất bản : (2024)

Chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng: Thực trạng và giải pháp
Tác giả: Phan Hồng Hạnh
Xuất bản : (2024)

Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng.
Tác giả: Tạ Quang Đôn, et al.
Xuất bản : (2022)

Phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, kinh nghiệm của Singapore và bài học đối với Việt Nam
Tác giả: Đặng Thị Nhàn
Xuất bản : (2020)

Các quy định về tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng của Bộ luật hình sự hiện hành và một số kiến nghị hoàn thiện /
Tác giả: Phùng, Thị Thu Hường

Vai trò của ngân hàng trong phát triển tài chính toàn diện tại Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị
Tác giả: Nguyễn Thuỳ Dương
Xuất bản : (2020)

Giáo trình kế toán ngân hàng thương mại
Xuất bản : (2008)

Áp dụng luật cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng
Tác giả: Nguyễn Văn Tuyến
Xuất bản : (2006)

Kế toán ngân hàng (Lý thuyết, bài tập và bài giải)
Tác giả: Trương, Thị Hồng
Xuất bản : (2008)

Xu hướng hoạt động sáp nhập và mua lại trong lĩnh vực ngân hàng của Việt Nam
Tác giả: Phạm Tiến Đạt
Xuất bản : (2023)

Về sự tham gia xây dựng chính sách, pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng của hiệp hội ngân hàng Việt Nam
Tác giả: Lâm Thị Minh Hạnh, et al.
Xuất bản : (2006)

Giao dịch điện tử trong lĩnh vực ngân hàng và kiến nghị hoàn thiện luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)
Tác giả: Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
Xuất bản : (2022)

Giải pháp đẩy nhanh chuyển đổi số lĩnh vực ngân hàng
Tác giả: Lê Thị Thu
Xuất bản : (2024)

Công nghệ Blockchain và lĩnh vực ngân hàng
Tác giả: Giang Thị Thu Huyền
Xuất bản : (2018)

Vai trò của ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong phòng, chống tín dụng đen và tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng
Tác giả: Đỗ Đức Hồng Hà
Xuất bản : (2022)

Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trong giảm chi phí và nâng cao vị thế ngân hàng
Tác giả: Trần Thị Xuyến
Xuất bản : (2013)

Xu hướng ảnh hưởng đến tiền gửi tại các ngân hàng thương mại
Tác giả: Hoàng Thúy Phương
Xuất bản : (2022)

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự chấp nhận của khách hàng đối với dịch vụ ngân hàng điện tử /
Tác giả: Nguyễn, Thị Nguyệt Dung

Triển khai tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương tại Việt Nam: Cơ hội và thách thức
Tác giả: Phạm Thị Thái Hà, et al.
Xuất bản : (2021)

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam trong thời gian tới
Tác giả: Nguyễn Quang Tâm
Xuất bản : (2020)

Hoàn thiện pháp luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: Hà Lệ Thủy
Xuất bản : (2021)

Tiền tệ và ngân hàng\
Tác giả: Lê, Văn Tế
Xuất bản : (2003)

Ứng dụng của các kỹ thuật khai phá dữ liệu trong lĩnh vực ngân hàng
Tác giả: Nguyễn Phan Tình
Xuất bản : (2023)

Xu hướng biến động tiền gửi tại hệ thống các ngân hàng thương mại
Tác giả: Hoàng Mạnh Hà
Xuất bản : (2021)

Chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam: thách thức và giải pháp
Tác giả: Phan Anh
Xuất bản : (2023)

Phát triển ngân hàng số thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh
Xuất bản : (2023)