Về hành vi "rửa tiền" theo quy định của pháp luật hình sự Việt Nam

Nêu một số suy nghĩ nhằm làm rõ phần nào các khía cạnh về nội dung, đặc điểm của hành vi tẩy rửa tiền nói chung và tội tẩy rửa tiền nói riêng.

Được lưu tại giá sách ảo:

Hiển thị chi tiết
Tác giả chính:	Nguyễn Hữu Thanh
Định dạng:	Tạp chí
Ngôn ngữ:	Tiếng Việt
Xuất bản :	2001
Chủ đề:	Nguyễn Hữu Thanh Tẩy rửa tiền Pháp luật Pháp luật hình sự Tội phạm rửa tiền Bộ luật hình sự Tội phạm tài chính
Truy cập trực tuyến:	http://hdl.handle.net/11742/39905
Từ khóa (tag):

Tài liệu tương tự

Tội phạm tẩy rửa tiền trong tội phạm học và khoa học điều tra tội phạm
Tác giả: Nguyễn Xuân Yêm
Xuất bản : (1998)

Vấn đề tẩy rửa đồng tiền và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền
Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn, et al.
Xuất bản : (1996)

Việt nam bắt đầu chống rửa tiền

Mối liên hệ giữa hành vi buôn bán động vật hoang dã với tội phạm rửa tiền
Tác giả: Nguyễn Phương Anh
Xuất bản : (2020)

Quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền
Xuất bản : (2011)

Thủ đoạn rửa tiền và một số giải pháp nâng cao hiệu quả điều tra, truy tố tội phạm rửa tiền
Tác giả: Cao Anh Đức, et al.
Xuất bản : (2021)

Các ngân hàng lúng túng trong việc chống rửa tiền\
Tác giả: Thanh Xuân

Một số vấn đề về tội rửa tiền trong Luật Hình sự Việt Nam so với quy định của luật pháp quốc tế
Tác giả: Trần, Xuân Huệ

Tội rửa tiền - Nghiên cứu dưới góc độ so sánh.
Tác giả: Dương Tuyết Miên, et al.
Xuất bản : (2014)

Bàn về tội rửa tiền trong Bộ luật Hình sự năm 2015
Tác giả: Phan Thị Thu Lê
Xuất bản : (2022)

Nhận diện rủi ro từ khách hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền của ngân hàng thương mại
Tác giả: Bạch Thị Nhã Nam
Xuất bản : (2021)

Đã xuất hiện tội phạm rửa tiền ở Việt nam\
Tác giả: Hạnh Phương

Tìm hiểu về "Con la tiền" để phát hiện và chứng minh tội phạm rửa tiền
Tác giả: Nguyễn Huyền My
Xuất bản : (2021)

Một số vấn đề về tội rửa tiền trong luật Hình sự Việt Nam so với quy định của luật pháp quốc tế
Tác giả: Trần Xuân Huệ
Xuất bản : (2015)

Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền

Một số góp ý về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
Tác giả: Lê Phương Thảo
Xuất bản : (2022)

Nội luật hóa quy định của Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia về tội rửa tiền trong Bộ luật hình sự Việt Nam - Các kiến nghị /
Tác giả: Nguyễn, Thị Phương Hoa

Philippines ban hành luật chống rửa tiền

Luật chưa làm rõ hành vi rửa tiền
Tác giả: Anh Vũ

Nước Nga thông qua Luật chống rửa tiền\
Tác giả: Trương Hùng

Công tác phòng, chống rửa tiền
Tác giả: Nguyễn Văn Ngọc
Xuất bản : (2016)

Một số ý kiến cần hoàn thiện đối với dự án Luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
Tác giả: Đào Thị Xuân Lan
Xuất bản : (2022)

Quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền
Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật
Xuất bản : (2011)

Luật phòng, chống rửa tiền
Xuất bản : (2012)

Thế nào là rửa tiền

Chính sách chống rửa tiền ở Mỹ\
Tác giả: Thu Hương

Nội luật hóa quy định của công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia về tội rửa tiền trong Bộ luật Hình sự Việt Nam - Các kiến nghị
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Hoa
Xuất bản : (2015)

Quốc hội thảo luận về Luật Phòng, chống rửa tiền: Tăng tính minh bạch về tài chính
Tác giả: Anh Phương

Pháp luật phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại Việt Nam
Tác giả: Phạm Thị Giang Thu
Xuất bản : (2016)

Quốc hội thảo luận dự án Luật Phòng chống rửa tiền: Khó phòng chống khi chưa xác định rõ hành vi
Tác giả: Bảo Minh

Tội phạm cổ cồn trắng và công nghệ rửa tiền
Tác giả: Macximov A.A.
Xuất bản : (2004)

Một số đề xuất hoàn thiện quy định về tội rửa tiền trong Bộ luật hình sự Việt Nam
Tác giả: Lương Long Bình, et al.
Xuất bản : (2014)

Báo cáo của Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền
Tác giả: Bộ Tư pháp
Xuất bản : (2011)

Ngành kiểm sát nhân dân tích cực thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền
Tác giả: Bùi Mạnh Cường
Xuất bản : (2016)

Hướng dẫn tham khảo về chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố
Tác giả: Schott Paul Allan
Xuất bản : (2007)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong nền kinh tế số - Thực trạng và một số kiến nghị hoàn thiện
Tác giả: Trần Linh Huân, et al.
Xuất bản : (2022)

Tội phạm tài chính trong hội nhập\
Tác giả: Hà, Hoàng Hợp
Xuất bản : (2005)

Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền
Tác giả: Quốc hội

Phòng chống rửa tiền trong điều kiện hội nhập quốc tế và yêu cầu hoàn thiện pháp luật
Tác giả: Nguyễn Minh Hằng, Hoàng Minh Thái
Xuất bản : (2016)

Bàn thêm đôi điều về chống rửa tiền: Suy nghĩ cuối tuần\
Tác giả: Trần, Bạch Đằng